公告日期：2015-12-24

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2015-041西安博通资讯股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次董事会会议审议通过重大资产重组继续停牌议案。一、董事会会议召开情况（一）2015年12月22日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）2015年12月11日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。（三）本次董事会会议于2015年12月22日以通讯表决方式召开。（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。（五）本次董事会会议由董事长王萍主持。二、董事会会议审议情况（一）本次董事会会议应参会董事7人，实际参会董事7人，实际有效表决票为7票。本次董事会会议审议了本次重大资产重组事项继续停牌议案，获得同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。（二）重大资产重组事项继续停牌事项的具体内容：1、本次筹划重大资产重组的基本情况。（1）公司股票自2015年10月23日起开始停牌，并于2015年10月30日进入重大资产重组程序。（2）筹划重大资产重组背景、原因。为了提高公司抗风险能力，提升持续盈利能力，回报上市公司股东，公司一方面不断加大技术研发力度、稳步提升教育教学质量，打造核心竞争力，另一方面在继续发展原有主业的同时，公司通过寻求适当的转型契机进入新的业务领域，以降低现有业务经营业绩的波动风险、打造新的利润增长点。（3）重组框架方案介绍：① 交易对方：本次重大资产重组的交易对方拟为赵国安、刘昕、薛琳强、丰宁宁等四个自然人（南京芯传汇电子科技有限公司的全部股东）。该等拟交易对方是与本公司及本公司第一大股东和实际控制人无关联关系的独立第三方。② 交易方式：本次交易方式拟为：本公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购交易标的，同时募集配套资金。③ 标的资产：标的公司拟调整为南京芯传汇电子科技有限公司。南京芯传汇电子科技有限公司成立于2010年，注册资本为706万元，是一家专业从事航空电子信息系统、物联网系统等电子信息产品研发、销售、服务的科技型企业，致力于提供航空电子信息系统产品及针对物联网行业提供行业应用产品、整体解决方案。2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。（1）公司推进重大资产重组所作的工作：停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极开展相关工作，具体包括：组织中介机构对本次重大资产重组涉及的拟标的资产进行尽职调查，与拟交易对方商议重组方案，对相关重组事项进行充分论证等。公司股票停牌期间，各方对公司此前公告所提及的某影视文化公司进行了初步尽职调查并进行了重组合作事宜的谈判，但最终各方未达成一致，公司不再考虑。公司从业务协同方面考虑，新选择了南京芯传汇电子科技有限公司作为拟标的公司进行商谈重组合作事宜，目前仍处于尽职调查和商议方案阶段，尚未与交易对方签订重组框架性协议。公司已初步选定了本次重组的独立财务顾问、审计机构等中介机构，中介机构已开始对拟标的资产进行尽职调查，目前公司尚未与中介机构签订重组服务协议。（2）公司已履行的信息披露义务：公司股票于2015年10月23日开始停牌；公司于2015年10月30日进入重大资产重组程序，并于当日披露了《博通股份重大资产重组暨继续停牌的公告》；公司于2015年11月30日披露了《博通股份重大资产重组继续停牌公告》,经公司申请，公司股票自 2015年 11月 30 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月（即预计复牌时间不晚于2015年12月30日）。在公司股票连续停牌期间，公司将每五个交易日公告一次相关事项的进展情况。公司已分别于2015年 11月6日、11月13日、11月20日、11月27日、12月4日、12月11日、12月18日披露了《博通股份关于重大资产重组事项的进……[点击查看原文][查看历史公告]

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