公告日期：2016-01-19

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2016-005北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知和会议材料于2016年1月8日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年1月18日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长田建国先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：一、《关于修改部分条款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2016年1月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改部分条款的公告》。二、《关于使用募集资金提前偿还银行贷款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2016年1月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金提前偿还银行贷款的公告》。三、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2016年1月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。四、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见2016年1月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年1月18日[点击查看原文][查看历史公告]

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