公告日期：2016-11-18

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-079天津天药药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：天津天药药业股份有限公司于2016年11月17日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易的具体内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经本公司股东大会审议通过，与本次交易存在关联关系的股东将在股东大会上对该议案回避表决。提请广大投资者注意与本次交易相关的风险：1.本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；2.审批风险；3、标的资产估值风险；4.交易标的权属风险；5承诺业绩无法实现的风险；6.标的资产的经营风险；7.募集配套资金金额不足乃至失败的风险；8.股票价格波动风险。一、关联交易概述本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两部分组成，即公司拟以发行股份及支付现金方式购买天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权，同时拟以审议本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告日前20个交易日交易均价的90%，即5.59元/股的发行价格，通过询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过46,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。上述交易中，本公司以发行股份购买资产方式，向本公司控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）购买其持有的金耀药业31%股权，构成关联交易事项。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍本次发行股份购买资产的交易对方之一药业集团为本公司控股股东。（二）关联方天津药业集团有限公司基本情况1．基本信息公司名称 天津药业集团有限公司法定代表人 李静成立日期 1988年7月9日企业性质 有限责任公司注册地址 天津市河东区八纬路109号注册资本 67,497万元营业执照注册号 120000000004408统一社会信用代码 914206001793185603化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售；技术服务及咨询；承包中外合资经营范围 经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。2．控股股东及实际控制人药业集团的控股股东为金耀集团，实际控制人为天津市国资委，其股权结构如下图所示：3．最近三年主营业务情况及主要财务指标目前，药业集团不直接从事生产经营活动，其下属企业主要划分为原料药、制剂、保健品、中药饮片、药品仓储、药品销售、住宿、日用百货、国际贸易、投资等板块。药业集团最近两年经审计的主要财务数据如下：单位：万元项目 2015-12-31 2014-12-31资产总额 962,795.21 950,665.09……[点击查看原文][查看历史公告]

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