公告日期：2017-02-07

方大特钢科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议文件2017年2月 10日方大特钢科技股份有限公司（2017年第二次临时股东大会文件）文件目录一、会议议程二、会议议案1、审议《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》2、审议《关于公司为全资子公司悬架集团提供担保的议案》3、审议《关于公司为控股子公司重庆红岩及其子公司提供担保的议案》4、审议《关于公司为控股子公司昆明方大春鹰提供担保的议案》三、会议表决1.2017年第二次临时股东大会表决票方大特钢科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程一、会议安排（一）会议时间：2017年2月10日（星期五）9:00（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长钟崇武二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（二）会议主持人宣布会议开始；（三）宣读议案；（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。方大特钢科技股份有限公司关于预计年度日常关联交易事项的议案各位股东：根据公司生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁集团”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）等发生关联交易，预计2017年度日常关联交易金额约为82838.5万元。具体情况如下：一、2016年度日常关联交易预计及执行情况关联交易类别 关联人 2016年度预计金额 2016年度实际发生的金（万元） 额（未审、万元）公司向关联人 方大钢铁集团 790 756.54销售电公司向关联人销售螺纹钢、线 方大钢铁集团 40000 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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