公告日期：2017-01-11

方大特钢科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议文件2017年1月 16日方大特钢科技股份有限公司（2017年第一次临时股东大会文件）文件目录一、会议议程二、会议议案1、审议《关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案》三、会议表决1.2017年第一次临时股东大会表决票方大特钢科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议安排（一）会议时间：2017年1月16日（星期一）9:00（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长钟崇武二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（二）会议主持人宣布会议开始；（三）宣读议案；（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。方大特钢科技股份有限公司关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案各位股东：2015年度，公司实现营业收入81.48亿元；利润总额1.33亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元。根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币1791.99万元，并提请股东大会授权公司董事长具体分配2015年度奖励薪酬。序 姓名 职务 拟奖励金额（人民币万元）号 （税前）钟崇武 董事长 汪春雷 副总经理 谭兆春 财务总监兼总经济师 黎明洪 副总经理 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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