公告日期：2016-12-30

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-076方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：一、审议通过《关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案》赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，涉及权益董事钟崇武、谢飞鸣、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。1、根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，经股东提议，公司拟对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币1791.99万元，并提请股东大会授权公司董事长具体分配2015年度奖励薪酬。序 姓名 职务 拟奖励金额（人民币万元）（税前）号1 钟崇武 董事长 5002 汪春雷 副总经理 1003 谭兆春 财务总监兼总经济师 1504 黎明洪 副总经理 1505 居琪萍 副总经理 103.996 宋瑛 党委副书记、工会主席 1047 田小龙 董事会秘书 808 谢飞鸣 原总经理 4009 衷金勇 原副总经理 10410 刘德明 原总经理助理 8011 易风林 原党委副书记、纪委书记 20合 11人 1791.99计注：2016年4月13日，公司第五届董事会第四十七次会议决议通过《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘衷金勇副总经理职务，解聘刘德明总经理助理职务等事项。2016年5月9日，公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于解聘高级管理人员职务的议案》，同意解聘谢飞鸣总经理职务。谢飞鸣、衷金勇、刘德明三人完整履职2015年度高管工作。易风林于2015年9月26日任命为公司党委副书记、纪委书记；2016年4月9日免去其公司党委副书记、纪委书记职务。2、公司独立董事关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的独立意见：根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高层管理人员2015年度奖励薪酬方案符合公司实际情况，能进一步调动高层管理人员工作积极性，促进公司长远发展；高层管理人员2015年度奖励薪酬方案符合权、责对等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；董事会审议高层管理人员2015年度奖励薪酬事项时，相关涉及利益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定；同意《关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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