公告日期：2016-01-05

1证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临 2016-001 号上海置信电气股份有限公司关于公司与国网电力科学研究院续签 《关联交易框架协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●交易内容：上海置信电气股份有限公司拟与国网电力科学研究院续签《关联交易框架协议》 ，本次交易构成关联交易。●关联交易审议程序： 本次关联交易经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过， 参与表决的关联董事回避了表决， 独立董事发表了独立意见， 尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。●风险提示：敬请广大投资者注意投资风险。一、关联交易概述为规范上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与控股股东国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）及其他关联法人之间的日常关联交易，2013 年公司与国网电科院签署了《关联交易框架协议》 （以下简称“协议”） ，由于该协议于 2015 年 12 月 31 日到期，公司拟与国网电科院续签协议。 新的协议自双方签字盖章后成立，经公司股东大会非关联股东表决通过后自 2016 年 1 月 1 日起生效至 2018 年 12 月 31 日止。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司与国网电力科学研究院续签的议案》，参与表决的 5 名关联董事（张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭）回避表决，其他 6 名非关联董事全部同意本议案。会前公司充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项予以认可，并发表了独立意见。详见公司于 2015 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气第五届董事会第二十三次会议决议公告》（临 2015-063 号）。 2根据相关规定，本次签订协议构成重大关联交易，尚须获得公司股东大会的批准， 关联股东国网电科院将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方介绍1、关联关系国网电科院持有公司 31.57%的股权，是公司控股股东。2、关联方概况公司名称：国网电力科学研究院法定代表人：奚国富注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利西路 9 号注册资本：15 亿元企业类型：全民所有制主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。三、关联交易标的情况根据协议，公司和国网电科院向对方相互销售或采购电网相关产品和服务。四、《关联交易框架协议》主要内容1、服务内容公司和国网电科院同意依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司销售或采购电网相关产品和服务， 并促使下属企业依据本协议条款及条件向对方或其控股子公司采购或销售电网相关产品和服务。在遵守本协议的条款及条件下，公司（或公司促使其控股子公司）与国网电科院 （或国网电科院促使其下属企业）应分别就采购或销售电网相关产品和服务进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于订购及付款形式等）。 32、定价原则依据市场价，即供应产品一方于日常业务过程中向独立第三方供应或提供相同或类似产品的价格；或购买产品的一方以公开招标或议标的形式取得的价格；如无市场价，则为推定价格。推定价格按照生产或提供该产品的成本价加上适当利润构成。3、结算方式依据市场惯例；如无市场惯例，则按照向独立第三方供应同类产品及提供同类生产服务的费用收取时间和费用收取方式确定。4、协议有效期自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，经公司股东大会非关联股东批准后自 2016 年 1 月 1 日起有效至 2018 年 12 月 31 日止。五、关联交易目的和对上市公司的影响公司与国网电科院及其下属企业在日常业务经营中相互销售或采购产品和服务，符合公司所处的行业特点以及实际经营情况，交易是必要而且持续发生。公司与国网电科院在平等、自愿的基础上，根据相关法律、 法规的规定， 签订《关联交易框架协议》 ，符合正常的商业条……[点击查看原文][查看历史公告]

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