公告日期：2016-03-23

湘财证券股份有限公司关于亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票2015年持续督导之年度报告书保荐机构名称：湘财证券股份有限公司 被保荐公司名称：亿晶光电科技股份有限公司（以（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”） 下简称“亿晶光电”、“公司”）联系方式：010-56510911保荐代表人姓名：何声焘 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座901联系方式：010-56510911保荐代表人姓名：朱同和 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座901经中国证券监督管理委员会2014年11月21日颁发的证监许可[2014]1202号《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，亿晶光电获准向不超过十名特定对象非公开发行不超过119,190,000股新股。2015年1月，亿晶光电向五名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）102,308,333股，每股面值1元，每股发行价格12.00元，募集资金总额为1,227,699,996.00元，扣除发行费用26,457,790.00元，募集资金净额为人民币1,201,242,206.00元。本次发行已于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及限售手续。湘财证券作为亿晶光电非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，出具本持续督导年度报告书。一、2015年度持续督导工作情况自亿晶光电非公开发行股票上市日（2015年1月15日）至2015年12月31日，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对亿晶光电进行了持续督导。（一）持续督导工作情况保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，对2015年度的持续督导情况汇总归纳如下：序 项目 持续督导情况号保荐机构已建立了持续督导工建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体1 作制度，并结合公司情况制定的持续督导工作制定相应的工作计划 了相应的持续督导工作计划根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 保荐机构已与公司签订了保荐与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双2 协议，明确了双方在持续督导方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 期间的权利与义务备案保荐机构与公司保持着通畅的通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方3 日常沟通，并对其进行了尽职式开展持续督导工作 调查和相关事项的现场调查持续督导期间，保荐人或财务顾问按照有关规定对上市公司违法违规事……[点击查看原文][查看历史公告]

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