公告日期：2016-03-12

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2016-009新疆城建（集团）股份有限公司关于设立控股子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）投资金额：新疆城建（集团）股份有限公司以货币出资5,100万元人民币，占注册资本的51%。风险提示：设立控股子公司是公司在进行充分市场调研的基础上作出的决策，但可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。一、对外投资概述1、对外投资的基本情况：新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”或“公司”）与新疆亚鸿房地产开发有限公司（以下简称“亚鸿房产”）共同出资1亿元人民币，设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（以下简称“城建鸿业”）。2、董事会审议情况：公司于2016年3月11日以通讯表决方式召开了2016年第二次临时董事会，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）的议案》。3、投资行为所必需的审批程序：根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。4、公司设立控股子公司事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。二、投资主体的基本情况投资主体为新疆城建（集团）股份有限公司、新疆亚鸿房地产开发有限公司1、企业名称：新疆城建（集团）股份有限公司企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）企业注册地：乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层法定代表人：刘军注册资金：6.76亿元人民币主要股东或实际控制人：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有新疆城建26.56%的股份，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会为新疆城建的实际控制人。2、企业名称：新疆亚鸿房地产开发有限公司企业性质：其他有限责任公司企业注册地：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路317号法定代表人：刘涛注册资金：2,000万元人民币经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东或实际控制人：新疆兴业万方商贸有限公司持有亚鸿房产44%的股份，张风彪为亚鸿房产的实际控制人。3、交易对方最近一期经审计的主要财务指标：截止2014年12月31日，新疆亚鸿房地产开发有限公司总资产为17,857万元人民币，净资产为12,180万元人民币，营业收入为905万元人民币，净利润为333万元人民币。三、拟设立控股子公司的基本情况公司名称：新疆城建鸿业投资发展有限公司（具体以工商行政管理机关核准的企业名称为准）注册资本：1亿元人民币。新疆城建出资5,100万元人民币，占注册资本51%；亚鸿房产出资4,900万元，占注册资本49%。法定代表人：王志贞经营范围：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资、项目管理。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）住所：乌鲁木齐市鲤鱼山北巷509号四、对外投资对上市公司的影响本次投资设立子公司，有助于进一步提升公司的经济效益，促进业务发展，提高盈利能力。五、对外投资的风险分析本次设立子公司符合公司发展的需要，子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。特此公告。新疆城建（集团）股份有限公司董事会2016年3月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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