公告日期：2015-12-30

北京德恒（太原）律师事务所关于山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书致：山煤国际能源集团股份有限公司北京德恒（太原）律师事务所（以下简称“德恒（太原）”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年12月29日召开的2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。为出具本法律意见书，德恒（太原）律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；2.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》；3. 《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》4.《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；5.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》；6.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；7.《山煤国际能源集团股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》8.《山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料》；9.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；10.本次股东大会其他相关文件。公司已向德恒（太原）保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向德恒（太原）披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、 遗漏之处。德恒（太原）同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经德恒（太原）同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。德恒（太原）律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集根据公司第五届董事会第二十五次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经德恒（太原）律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。（二）本次股东大会的召开本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1.本次股东大会的现场会议于2015年12月29日下午15:00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室召开，该现场会议由公司副董事长苏清政先生主持。2.采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月29日上午9:15－下午15:00。德恒（太原）认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次股东大会出席人员及召集人资格根据本次股东大会通知，截止2015年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面委托代理人均有权参加本次股东大会。经德恒（太原）律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计10名，代表有表决权的股份为1,155,907,176股，占公司股份总数的58.3068%。其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权股份1,155,812,876股，占公司股份总数的58.3021 %；2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5名，代表有表决权股份94,300股，占公司股份总数的0.0048 %。除上述股东、股东代理人以……[点击查看原文][查看历史公告]

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