公告日期：2015-12-30

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-064号债券代码：122297 债券简称：13山煤01山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月29日(二) 股东大会召开的地点：太原市长风街世纪广场B座21层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,155,907,1763、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.3068(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵建泽先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事张宏久先生、董事康真如女士因工作原因未出席会议；2、公司在任监事7人，出席5人，监事孙亚明先生、张瑞波女士因工作原因未出席会议；3、公司董事会秘书马凌云女士出席会议；公司副总经理王银定先生、王瑞增先生、张旭东先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 493,100 2.8380 16,867,346 97.0797 14,300 0.08232、议案名称：《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.00123、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 1,155,870,176 99.9968 22,700 0.0020 14,300 0.00124、议案名称：《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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