公告日期：2015-12-23

山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料2015年12月山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会议程（2015年12月29日）一、会议时间：2015年12月29日（星期二）下午15：00二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室三、会议召集人：公司董事会四、会议主持人：董事长赵建泽先生五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式六、会议出席人：1．截至2015年12月22日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2．公司董事、监事及高级管理人员。3．公司聘请的律师。4．本次会议工作人员。七、会议内容：（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知。（二）宣读议案，股东讨论1、审议《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》2、审议《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》4、审议《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》6、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》7、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》8、审议《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》（三）审议议案及投票表决（四）宣布表决结果（五）宣读股东大会决议（六）见证律师宣读法律意见书（七）出席董事签字（八）宣布会议结束山煤国际能源集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会议题1、《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》2、《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》4、《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》6、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》7、《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》8、《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》议案一：关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案各位股东及股东代表：公司拟将下属山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）等15家全资子公司及其合并报表范围内的分、子公司（进出口公司目前持有的山西霍尔辛赫煤业有限责任公司51%股权、山西铺龙湾煤业有限公司100%股权不纳入本次承包经营的承包资产范围）的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对应的该等公司相关经营管理权依法承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的全资子公司山煤投资集团有限公司（以下简称“山煤投资”），并与山煤投资签署相关《承包经营协议》。有关本次交易的具体事项详见12月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券日报》的《山煤国际能源集团股份有限公司关于将相关子公司承包经营的关联交易公告》（临2015-050号）。该议案已经2015年12月11日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。本交易涉及关联交易，关联股东回避表决。山煤国……[点击查看原文][查看历史公告]

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