公告日期：2017-03-01

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017- 011湖北济川药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年3月3日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2017年3月3日召开2017年第一次临时股东大会，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已于2017年2月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年3月3日 14点00分召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年3月3日至2017年3月3日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东累积投票议案1.00 关于选举第八届董事会董事的议案 应选董事（4）人1.01 选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案 √1.02 选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案 √1.03 选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案 √1.04 选举董自波先生为第八届董事会董事的议案 √2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人2.01 选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案 √2.02 选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案 √2.03 选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案 √3.00 关于选举第八届监事会监事的议案 应选监事（2）人3.01 选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案 √3.02 选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案均已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次 会议审议通过，详见 2017年 2月 16 日披露于上海证券交易所网……[点击查看原文][查看历史公告]

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