公告日期：2017-03-04

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-014湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则》的规定。（二）本次会议通知和相关资料于2017年2月24日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。（三）本次会议于2017年3月3日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。（五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持，公司部分监事及高级管理候选人员列席会议。二、董事会会议审议情况（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》1、选举曹龙祥先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止。同意7票，反对0票，弃权0票。2、选举黄曲荣先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自 2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止。同意7票，反对0票，弃权0票。3、选举曹飞先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自2017年3月3日起至第八届董事会任期届满时止同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。（二）《关于聘任公司总经理的议案》聘任曹龙祥先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。独立董事已就公司聘任总经理事项发表独立意见。（三）《关于聘任公司副总经理的议案》1、聘任黄曲荣先生担任公司常务副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票。2、聘任董自波先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票。3、聘任张建民先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票。4、聘任周其华先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票。5、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。独立董事已就公司聘任上述副总经理事项发表独立意见。（四）《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》聘任吴宏亮先生担任公司财务总监并兼任董事会秘书，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。独立董事已就公司聘请财务总监、董事会秘书事项发表独立意见。（五）《关于聘任公司人力资源总监的议案》聘任史文正先生担任公司人力资源总监，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。独立董事已就公司聘请人力资源总监事项发表独立意见。（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自2017年3月3日起至2020年3月2日止。同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。（七）《关于选举审计委员会委员的议案》选举吴星宇先生、屠鹏飞先生、黄曲荣先生为审计委员会委员，吴星宇先生担任召集人，任期与公司第八届董……[点击查看原文][查看历史公告]

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