公告日期：2015-12-18

关于安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复二Ｏ一五年十二月关于安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会152658号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》已收悉。感谢贵会对安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行申请文件的审查。国金证券股份有限公司、安徽山鹰纸业股份有限公司及其他各中介机构已按要求对本次反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见通知书中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复，并按照反馈意见通知书的要求对尽职调查报告进行了补充。本次反馈意见中涉及需要保荐机构核查并发表意见的问题，已由保荐机构出具了核查意见。为表述简洁，下文中简称具有特定含义：山鹰纸业、公司、本公指 安徽山鹰纸业股份有限公司司、股份公司、发行人吉安集团 指 吉安集团有限公司莆田阳光 指 福建省莆田市阳光纸业有限公司本次募投项目120万吨 年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、指造纸项目 27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目保荐人、主承销商、 指 国金证券股份有限公司国金证券律师事务所 指 浙江天册律师事务所会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）现将贵会反馈意见所涉各项问题，具体说明如下：一、重点问题1、申请文件显示，本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。请申请人说明并公开披露以下事项：（1）明确各募投项目的募集资金使用具体金额。（2）明确上述各项目投入的具体内容和金额、说明测算依据，分别列示效益预测（如有）；结合现有相关项目的投资构成说明其合理性。（3）说明上述项目与公司现有业务之间的关系，有关风险是否揭示充分并履行了相应的信息披露义务。请保荐机构：（1）针对上述事项进行核查并发表明确意见。（2）针对本次非公开发行股票是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第一项的规定发表明确意见。【回复】一、各募投项目的募集资金使用具体金额根据公司第六届董事会第二次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产50万吨低定量强韧牛卡纸、43万吨低定量高强瓦楞纸、27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。公司募投项目的资金使用具体金额如下：单位：万元投资总额拟使用募序号 项目名称 生产设备购建筑工程 其它 集资金置及安装1 年产50万吨低定量强韧牛卡纸建设项目 87,0902 年产43万吨低定量高强瓦楞纸建设项目 38,838 68,034 42,826 200,0003 年产27万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目 40,584合计 38,838 195,708 42,826 200,000为了提高募集资金使用效益和促进公司集约发展，公司本次募投项……[点击查看原文][查看历史公告]

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