公告日期：2016-09-03

卧龙电气集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议资料卧龙电气集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议规则特别提示（ 2016 年 9 月 13 日）为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，卧龙电气集团股份有限公司（简称本公司或公司）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：一、参加本次股东大会的股东为截止2016年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。三、股东的发言、质询权1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。四、本次会议为临时股东大会，不审议股东或者监事会提出的临时提案。五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。六、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。卧龙电气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料1七、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。2016年第一次临时股东大会秘书处二○一六年九月卧龙电气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料2卧龙电气集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间： 2016 年 9 月 13 日下午 14:30；会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号，本公司会议室。主持人：董事长王建乔先生1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况2、宣读大会会议规则3、主持人宣读议案审议《 为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案》4、大会推举监票、记票人员5、宣读投票表决办法6、大会现场股东投票表决7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果8、发言、讨论9、等待网络投票结果10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议11、律师宣读本次股东大会的法律意见12、与会董事签署会议决议及会议纪录13、会议结束卧龙电气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料3议案为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案——提交 2016 年第一次临时股东大会审议各位股东：一、为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的情况概述卧龙电气集团股份有限公司（ 以下简称“卧龙电气”、“公司”） 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案》，同意为下属子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保。被担保对象 拟担保金额(万元)卧龙电气集团浙江变压器有限公司 2,000卧龙电气银川变压器有限公司 27,000卧龙电气集团杭州研究院有限公司 5,000卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司 8,000卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 11,000卧龙电气烟台东源变压器有限公司 20,000上海卧龙国际商务股份有限公司 25,000浙江卧龙国际贸易有限公司 10,000浙江卧龙家用电机有限公司 4,000卧龙国际(香港)有限公司 10,000香港卧龙控股集团有限公司 50,000卧龙电气淮安清江电机有限公司 5,000浙江龙能电力发展有限公司 50,000绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 1,000芜湖卧龙家用电机有限公司 1,000卧龙意大利控股集团有限公司 25,000浙江卧龙希尔机器人有限公司 2,000卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 30,000合计 286,000卧龙电气集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资……[点击查看原文][查看历史公告]

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