公告日期：2016-07-01

证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临2016-052新疆八一钢铁股份有限公司终止重大资产重组公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年2月1日起停牌，并于同日进入重大资产重组程序。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）筹划重大资产重组背景、原因为了增强公司盈利能力，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，为公司股东创造更多的投资回报，公司实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）筹划了本次重大资产重组。（二）重组框架1、交易方式初步交易方式拟为发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金，具体方式尚未最终确定。2、交易对方本次重组的交易对方初步确定为宝钢集团和/或其下属公司，并视情况相应增加部分交易对方（宝钢集团部分下属合资公司少数股东）。3、标的资产拟注入公司的标的资产初步确定为宝钢集团下属相关工业气体业务/资产（并视情况收购部分下属合资公司少数股东权益）；拟处置标的资产为公司钢铁业务资产与负债。二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作（一）推进重大资产重组所做的工作自筹划本次重大资产重组以来，宝钢集团及公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，主要工作如下：1、停牌期间，公司及有关各方已完成对相关中介机构的选聘工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估与相关尽职调查等工作，就资产购买与资产处置方案中的重要问题持续与标的资产股东方及公司主要债权人进行协商与讨论，对重组方案及标的资产涉及的事项进行深入协商、探讨，进一步完善重组方案。相关中介机构启动对相关报告和文件的撰写并不断完善；2、2016年4月12日，公司与宝钢集团签署了《关于新疆八一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》（详见2016年4月15日《新疆八一钢铁股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》）；3、2016年4月12日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请本公司股票自2016年5月1日起继续停牌不超过2个月；4、2016年4月22日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行了沟通和交流；5、2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过公司重大资产重组延期复牌的议案，同意公司股票自2016年5月1日起继续停牌不超过2个月；6、公司及有关各方启动相关政府部门的前置审批的相关沟通工作；7、按照相关规则，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。（二）已履行的信息披露义务2016年1月30日，公司披露《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2016年2月1日起停牌，预计停牌不超过一个月。2016年3月1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过1个月。2016年3月24日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年4月1日起继续停牌不超过1个月。2016年4月30日，公司披露《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2016年5月1日起继续停牌不超过2个月。2016年6月1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年6月1日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况的公告，认真履行了信息披露义务。三、终止筹划本次重大资产重组的原因自进入重大资产重组程序以来，公司及交易各方积极推进相关事项，先后就重组方案框架、标的资产范围界定、重组方式、交易对价水平等进行了反复沟通和磋商。本次重大资产重组方案较为复杂，且涉及对公司现有钢铁业务资产和负债进行处置，须取得各交易对方及相关债权人对本次重组方案的同意。经反复协商，公司尚未能就重组方案与金融债权人达成一致意见，根据重大资产重组的相关……[点击查看原文][查看历史公告]

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