公告日期：2015-12-26

天地科技股份有限公司二一六年第一次临时股东大会会议资料二一六年一月八日2016年第一次临时股东大会会议资料 会议议程会议议程现场会议时间：2016年1月8日上午9：30开始网络投票时间：2016年1月8日交易时间现场会议地点：天地大厦600会议室主 持 人：王金华董事长一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员二、宣读议案1、关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案2、关于审议公司申请发行公司债券的议案3、关于审议提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关事宜的议案4、关于审议修改《公司章程》的议案三、审议议案、回答股东提问四、现场会议表决五、宣读表决办法六、宣布现场会议表决结果2016年第一次临时股东大会会议资料 会议纪律及有关规定会议纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2016年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的会务工作和议程安排。二、本次股东大会投票采用现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年1月8日上午9：30在北京公司600会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，于2016年1月8日上海证券交易所交易时间进行。三、2016年1月4日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。会议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。六、议案一、二、三以普通决议通过，即应当由出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过。议案四以特别决议通过，即应当由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决结果将于2016年1月9日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）2016年第一次临时股东大会会议资料 议案一议案一关于审议公司符合公开发行公司债券条件的议案各位股东及股东代表：根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规及规范性文件的规定逐项比对后认为：本公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。现提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。天地科技股份有限公司董事会二一六年一月八日2016年第一次临时股东大会会议资料 议案二议案二关于审议公司申请发行公司债券的议案各位股东及股东代表：经2015年12月15日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议，公司拟发行公司债券。本次公司债券发行概况如下：一……[点击查看原文][查看历史公告]

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