公告日期：2016-02-18

熊猫金控股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年二月二十三日2016年第一次临时股东大会资料目录一、大会议程 3二、大会须知 4三、大会表决说明 5四、审议事项：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案62016年第一次临时股东大会议程时 间：2016年2月23日下午2点30分地 点：公司办公楼一楼会议室主持人：李民先生议 程：一、介绍出席会议股东情况；二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；三、审议事项：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案；四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；五、议案表决；六、宣布表决结果；七、律师发表意见；八、大会结束。2016年第一次临时股东大会须知为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。2016年第一次临时股东大会表决的说明一、本次股东大会将进行以下事项的表决：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案；二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；4、统计各项议案的表决结果。三、表决规定1、本次股东大会共有1项待表决议案，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在其选择项下划“√”，不按要求填写的表决票视为无效票。2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。熊猫金控股份有限公司2016年第一次临时股东大会秘书处2016年2月23日熊猫金控股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。