公告日期：2017-09-22

厦门象屿股份有限公司兴业证券股份有限公司对中国证券监督管理委员会《厦门象屿股份有限公司配股申请文件反馈意见》之答复报告保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）中国证券监督管理委员会：贵会于2017年9月1日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171532号）（以下简称“反馈意见”）已于9月4日收悉。兴业证券股份有限公司作为保荐人（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”），与发行人厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“象屿股份”、“申请人”）对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现答复如下，请予审核。在本回复报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、发行指 厦门象屿股份有限公司人、象屿股份夏新电子 指 厦门厦新电子股份有限公司，后更名为夏新电子股份有限公司，发行人前身象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司，象屿股份控股股东原厦门象屿股份有限公司，系夏新电子2011年通过重大资产重组取象屿物流 指 得其100%股权的全资子公司，于2011年7月8日更名为“厦门象屿物流集团有限责任公司”富锦象屿金谷指 富锦象屿金谷农产有限责任公司，前次募投项目“富锦195万吨粮食仓储及物流项目”的具体实施单位，象屿股份控股子公司香港拓威 指 香港拓威贸易有限公司，象屿股份全资子公司董事会 指 厦门象屿股份有限公司董事会股东大会 指 厦门象屿股份有限公司股东大会“三会” 指 股东大会、董事会、监事会象屿农产 指 黑龙江象屿农业物产有限公司，象屿股份持有80%股权的子公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会厦门市国资委指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局本次发行、本指 公司按照每10股配售2.5股的比例向全体股东配售A股股票之行为次配股最近三年一指 2014年、2015年、2016年、2017年1-3月期、报告期元、万元、亿指 人民币元、万元、亿元元保荐机构、兴指 兴业证券股份有限公司业证券致同所、发行指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）人会计师注：除特别说明外，本回复报告若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致一、重点问题1、申请人前次募集资金为2015年非公开发行。请申请人说明：（1）申请人在前次募集资金使用情况报告中，对前次募集资金实现效益情况是否达到预计效益均填列不适用。请申请人按照前次募集资金预计效益的口径对比前次募投项目实现效益是否达标，并相应修改前次募集资金使用情况报告。（2）前次募投项目效益低于预计效益的原因及合理性，前次募投项目承诺效益的依据是否谨慎，是否存在信息披露不充分、不准确的情形；（3）申请人以募集资金 82,331.11万元置换预先投入富锦195万吨粮食仓储及物流项目的自筹资金。请保荐机构核查置换募集资金的合规性，是否存在置换前次非公开发行相关董事会决议日之前投入资金的情况。请保荐机构核查并发表意见。【回复说明】一、申请人在前次募集资金使用情况报告中，对前次募集资金实现效益情况是否达到预计效益均填列不适用。请申请人按照前次募集资金预计效益的口径对比前次募投项目实现效益是否达标，并相应修改前次募集资金使用情况报告。公司在前次募集资金使用情况报告中，对前次募集资金实现效益情况是否达到预计效益均填列不适用，主要原因系：（1）前次募投项目之“富锦195万吨粮食仓储及物流项目”的实施主体为公司控股子公司富锦象屿金谷，项目实际实施过程中，由公司通过单方委托贷款方式将募集资金投入富锦象屿金谷，贷款期限三年，贷款利率为固定年利率 7%，因此前次募集资金实际产生效益包……[点击查看原文][查看历史公告]

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