公告日期：2017-04-28

山西省国新能源股份有限公司独立董事2016年年度述职报告作为公司的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行独立董事义务，促进公司规范运作，勤勉尽责、落实监督，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年具体工作情况汇报如下：一、独立董事的基本情况丁宝山，现任比优集团执行董事。2004年6月至今，任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2014年5月至今，任超盈国际独立董事。2015年3月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。潘一欢，2004 年至今任上海德灵钢铁物料有限公司财务总监。2013年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。高慧，曾任职于三角集团有限公司、北京君都律师事务所上海分所，现为德恒上海律师事务所律师、合伙人，绿洲森工、河南民权农商行独立董事，天鸿期货董事。2013年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。张康宁，山东同力律师事务所合伙人、律师。自 2005年至今在山东舜翔律师事务所专职律师、合伙人。2013年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司独立董事。我们作为公司独立董事，均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，未在公司和公司主要股东单位担任任何职务。与公司、公司主要股东、实际控制人以及与其存在利害关系的单位或个人不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。二、独立董事年度履职概况2016年度，公司共召开了9次董事会和3次股东大会，独立董事参加公司董事会会议情况如下：姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数丁宝山 9 9 0 0潘一欢 9 9 0 0高慧 9 9 0 0张康宁 9 9 0 0作为公司独立董事，我们积极履行应尽的职责和义务，通过会谈沟通、阅读资料等方式对董事会将要审议的重大事项进行事前审查和摸底，并要求公司提供相关文件资料和详实的决策依据，仔细分析和研究每次董事会审议的议案材料。参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，充分发挥了各自专业领域优势，为公司发展献言献策。三、独立董事重点关注事项情况（一）独立意见发表情况作为公司独立董事，2016 年我们共出具独立董事意见19项，涉及关联交易、对外担保等重大事项。2016年4年8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，独立董事发表了 12 项独立意见。分别是：《关于变更公司固定资产折旧年限的独立意见》《关于公司 2015 年度利润分配的独立意见》《关于公司 2015 年度日常关联交易确认和 2016 年度日常关联交易预计的独立意见》《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告的独立意见》《关于公司2016年度对子公司提供担保额度的独立意见》《关于公司董事会换届选举事项的独立意见》《关于公司豁免控股股东承诺事项的独立意见》《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》《关于公司向关联方提供担保事项的独立意见》《关于公司与关联方签订合同的独立意见》《关于修订的独立意见》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立董事意见》 2016年5月17日，公司召开第八届董事会第一次会议独立董事发表了《关于公司与关联方签订合同的独立意见》 2016年8月26日，公司召开第八届董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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