公告日期：2017-06-29

上海新世界股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于2017年6月28日下午以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立董事，基于独立董事的独立判断，对公司第十届董事会有关聘任事项发表独立意见如下：1、经董事长徐若海先生提名，董事会续聘徐家平先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十届董事会秘书。王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。经总经理徐家平先生提名，董事会续聘吴胜军先生、王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘吴胜军先生为公司财务总监。由于工作变动，董事会不再续聘董新宝先生为公司副总经理，董事会对其在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。2、本次聘任的人员中未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。3、本次聘任事项已经公司董事会审议通过，任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事签名：姓名 陈信康 李远勤 李志强上海新世界股份有限公司董事会二零一七年六月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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