公告日期：2016-02-26

1证券代码： 600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-013上海新世界股份有限公司 关于授权经营班子在不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： l 投资标的名称：公司董事会授权经营班子使用额度的资金实施投资理财。l 授权金额：不超过 3 亿元人民币。l 本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。l 本次授权已经公司九届二十次董事会会议审议通过，且不需提交公司股东大会审议。一、 概述上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 24 日召开了九届二十次董事会会议，审议通过了《关于授权经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，授权公司经营班子在不超过 3 亿元人民币范围内实施相关投资理财。 授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。在授权额度内，资金可以滚动使用。公司在不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财，总额不超过公司最近一个会计年度2经审计总资产的 10%。本次投资理财事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。二、投资主体的基本情况名称： 上海新世界股份有限公司类型：股份有限公司（上市）住所：上海市南京西路 2 号-88 号法定代表人：徐若海注册资本：人民币 53179.9270 万元整成立日期： 1996 年 11 月 8 日经营范围： 国内贸易（专项经营凭许可证），五万美元以上旅游商品小批量出口，摄影，娱乐服务，主办商场（限百货），商务办公房出租，自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务，经营进料加工和“三来一补” 业务，经营对销贸易和转口贸易，调剂旧家电、旧相机、旧通讯器材业务，中成药的零售，黄金饰品销售、修理业务、以旧换新业务，理发店，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，酒类（不含散装酒），医疗器械销售（详见许可证），音像制品零售，小型游乐场，验光配镜，眼镜及配件销售（除角膜接触镜及护理液），物业管理，会展服务，广告设计、制作；零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食用农产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】三、投资标的基本情况投资标的主要包括：对外投资、购买银行及证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金、股票等金融产品。四、对上市公司的影响1、 公司利用部分闲置资金实施投资理财活动，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。32、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。五、风险控制措施在进行投资活动的各个环节中，公司应将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况， 加强风险控制和监督，保证资金安全。同时，公司经营班子将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理，保障公司和全体股东的利益。六、独立董事发表的独立意见为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，公司关于授权经营班子不超过 3 亿元人民币范围内实施投资理财的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行有效的内部审核程序，加强投资产品的风险管理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。特此公告。上海新世界股份有限公司董事会二零一六年二月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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