公告日期：2015-11-28

上海东方明珠新媒体股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2015年12月4日13:30-15:00现场会议地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅会议主持人：公司法定代表人、董事、总裁凌钢先生会议表决方式：现场加网络投票表决方式现场会议议程：一、主持人宣布会议开始。二、听取各项议案：1、关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案；2、关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案；3、关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案；4、关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案；5、关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案。三、股东代表发言。四、推选会议监票人和计票人。五、投票表决。六、律师宣读法律意见书。目 录议案一：关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案3议案二：关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案...... 6议案三：关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款提供担保的议案...... 9议案四：关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定报酬的议案...... 12议案五：关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案.. 13 上海东方明珠新媒体股份有限公司2015年第二次临时股东大会议案一上海东方明珠新媒体股份有限公司关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案各位股东：重要内容提示：●以自有资金人民币22亿元，参与深圳市兆驰股份有限公司（简称“兆驰股份”，SZ.002429）的非公开发行。●本次非公开发行股票的价格除权除息后为12.36元/股。●本次交易未构成关联交易。●本次交易未构成重大资产重组。●交易实施不存在重大法律障碍。一、对外投资概述（一）公司拟以自有资金参与兆驰股份此次非公开发行，投资金额人民币22亿元。（二）本次非公开发行股票的定价基准日为兆驰股份第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2015年8月19日），本次非公开发行的发行价格为12.36元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若兆驰股份股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。【详见兆驰股份于2015年8月19日在在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上发布的公告（2015-081）】（三）本次投资经公司第七届董事会第三十七次（临时）会议、第八届董事会第四次（临时）会议审议通过。全体独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会授权公司法定代表人签署相关法律文本，授权公司总裁牵头办理工商注册等相关具体事项。（四）公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展情况。二、兆驰股份基本情况公司名称（中文） 深圳市兆驰股份有限公司公司名称（英文） ShenzhenMtcCo.,Ltd.法定代表人 顾伟营业执照注册号 440301102850794成立日期 2005年4月4日注册资本 160,178.7759万元注册地址 广东省深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A栋办公地址 广东省深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋31,32楼邮政编码 518026电话 0755-33345613传真 0755-33345607网站 ls@szmtc.com.cn公司电子信箱 www.szmtc.com.cn股票上市地 深圳证券交易所股票简称 兆驰股份股票代码 002429生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示……[点击查看原文][查看历史公告]

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