公告日期：2015-11-19

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-119上海东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月4日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月4日 13点30分召开地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月4日至2015年12月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序 议案名称号 A股股东1 关于参与深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的议案 √2 关于2015年度新增日常经营性关联交易的议案 √3 关于全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都 √河心岛项目”开发贷款提供担保的议案4 关于聘任公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机 √构并确定报酬的议案5 关于选举陈雨人先生为公司第八届董事会董事的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体议案一至议案三已经公司2015年8月27日召开的第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，已于2015年8月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。议案四已经公司2015年9月29日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，已于2015年9月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。议案五已经公司2015年11月17日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，已于2015年11月18日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：无4、涉及关联股东回避表决的议案：2应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份……[点击查看原文][查看历史公告]

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