公告日期：2016-05-13

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二〇一五年年度股东大会二〇一六年五月二十五日目录1、2015年年度股东大会注意事项2、授权委托书（修订版）3、2015年年度股东大会会议议程4、提案目录5、股东大会文件之一：董事会2015年度工作报告6、股东大会文件之二：监事会2015年度工作报告7、股东大会文件之三：2015年度财务决算8、股东大会文件之四：2016年度财务预算及经营工作计划9、股东大会文件之五：公司2015年度利润分配方案10、股东大会文件之六：公司2015年年度报告11、股东大会文件之七：关于对金桥联发公司提供借款担保的提案12、股东大会文件之八：关于聘请2016年度财务报告审计机构的提案13、股东大会文件之九：关于聘请2016年度内部控制审计机构的提案14、股东大会文件之十：关于调整独立董事津贴的提案15、股东大会文件之十一：选举公司第八届董事会董事（含独立董事）16、股东大会文件之十二：选举公司第八届监事会监事17、股东大会文件之十三：2015年度独立董事述职报告2015年年度股东大会注意事项根据公司法、证券法、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海证券交易所相关规则以及公司章程及其附件一《股东大会议事规则》，为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全体人员注意以下事项：1、为能及时、准确地统计出席本次股东大会的股东所代表的持股总数，请出席股东大会的各位股东（股东代理人）准时出席。2、本次股东大会设秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。3、股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则，不得干扰股东大会秩序，不得侵犯其他股东合法权益。4、本次股东大会设“股东发言”议程。股东（股东代理人）要求发言的，请填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东（股东代理人）发言时间不宜超过五分钟。5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东（股东代理人）提出的问题。6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次网络投票选用“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统”。在网络投票起止时间内，股东既可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也可以登录上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。7、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。8、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票。9、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于《上海证券报》、香港《文汇报》上。上海金桥出口加工区开发股份有限公司2016年5月25日授权委托书（修订版，以本版本为准）上海金桥出口加工区开发股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月25日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 董事会2015年度工作报告2 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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