公告日期：2016-03-04

1证券代码： 600639、 900911 证券简称： 浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2016-007上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况本次董事会会议通知和材料于 2016 年 2 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2016 年 3 月 2 日在浦东新区新金桥路 28 号36 楼大会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。 其中，以通讯表决方式出席会议的人数 2 人。 独立董事张鸣先生、 陆雄文先生因本职教学工作而以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄国平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议、表决情况（一）本次会议选举王颖女士为公司副董事长。表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0票。（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》， 同意增补王颖女士为公司董事会战略委员会委员、提名委员会、薪酬与2考核委员会委员，增补彭望爵先生为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，增补哈尔曼女士为战略委员会委员，增补毛巧丽女士为审计委员会委员，增补陆雄文教授为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员（召集人），增补郁斌律师为审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。表决结果：同意 9 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0票。特此公告。上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会二〇一六年三月四日[点击查看原文][查看历史公告]

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