公告日期：2015-11-27

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2015-047上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十七次会议决议公告特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司第七届监事会三十七次的会议通知和材料于2015年11月16日以电子邮件、电话通知等方式发出。（三）本次监事会会议于2015年11月26日以通讯表决方式召开。（四）本次监事会会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数5人。（五）本次监事会会议由监事会主席颜国平先生主持，全体高级管理人员列席。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整银行借款额度的议案》，作出如下决议：同意调整银行借款额度，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。（二）审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，作出如下决议：同意本次置换事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。具体内容详见公司《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：临2015-048）。表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。（三）审议通过《关于闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，作出如下决议：同意本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。具体内容详见公司《关于募集资金临时补充流动资金公告》（编号：临2015-049）。表决结果：同意5票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。特此公告。上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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