公告日期：2017-06-06

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2017-019上海外高桥集团股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年6月14日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日Ａ股 600648 外高桥 2017/6/5 －Ｂ股 900912 外高B股 2017/6/8 2017/6/5二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：上海外高桥资产管理有限公司2. 提案程序说明公司已于2017年5月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有53.64%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司，在2017年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容2017年6月4日，公司收到上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）《关于提请增加2016年年度股东大会议案的函》，资产管理公司向公司董事会提议增加《关于变更部分募集资金投资项目的议案》作为2017年6月14日召开的公司2016年年度股东大会的议案。上述议案内容已经2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年6月14日 14点00分召开地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月14日至2017年6月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东 B股股东非累积投票议案1 2016年度董事会工作报告 √ √2 2016年度监事会工作报告 √ √3 2016年度独立董事述职报告 √ √4 关于2016年度财务决算和2017年度 √ √财务预算报告的议案5 关于2016年利润分配预案的议案 √ √6 关于公司2017年度融资、担保、委托 √ √贷款和对外借款计划的议案7 关于选聘 2017 年年报审计和内部控 √ √制审计会计师事务所的议案8 关于 2016 年日常关联交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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