公告日期：2016-06-29

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2016-42上海申华控股股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,725,2573、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.11(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席9人，祁玉民董事因工作原因未能出席会议，王世平董事、雷小阳董事委托翟锋董事出席，严旋独立董事委托姚荣涛独立董事出席。2、公司在任监事5人，出席4人，胡春华监事因工作原因未能出席会议。3、公司董事会秘书翟锋出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《2015年度董事会报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 527,501,124 99.95 87,753 0.01 136,380 0.042、议案名称：《2015年度监事会报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 527,497,824 99.95 91,053 0.01 136,380 0.043、议案名称：《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 527,497,824 99.95 87,753 0.01 139,680 0.044、议案名称：《2015年度利润分配方案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 527,292,824 99.91 101,053 0.01 331,380 0.085、议案名称：《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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