公告日期：2016-06-22

上海申华控股股份有限公司2015年度股东大会文 件二0一六年六月二十八日目 录2015年度股东大会会议议程………………………………………………………………2议案一：《2015年度董事会报告》…………………………………………………………3议案二：《2015年度监事会报告》…………………………………………………………10议案三：《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》………………………………12议案四：《2015年度利润分配方案》………………………………………………………13议案五：《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》………………………14议案六：关于2016年度日常关联交易的议案……………………………………………17议案七：关于公司2016年度向参股企业陆金申华进行融资的日常关联交易议案……18议案八：关于2016年度公司为子公司担保计划的议案…………………………………19议案九：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年审及内控审计会计师事务所的议案………………………………………………………………………20议案十：关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案…………………………21附件：2015年度独立董事述职报告………………………………………………………23上海申华控股股份有限公司2015年度股东大会会议议程时 间：二〇一六年六月二十八日下午2：00会议议程：一、会议主持人宣布上海申华控股股份有限公司2015年度股东大会开始；二、审议2015年度股东大会会议议案；1、《2015年度董事会报告》；2、《2015年度监事会报告》；3、《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》；4、《2015年度利润分配方案》；5、《2015年度财务决算报告》和《2016年度财务预算报告》；6、关于2016年度日常关联交易的议案；7、关于公司2016年度向参股企业陆金申华进行融资的日常关联交易议案；8、关于2016年度公司为子公司担保计划的议案；9、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年审及内控审计会计师事务所的议案；10、关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案。三、通报事项：2015年度独立董事述职报告四、大会表决；四、股东代表发言；五、回答股东质询；六、宣布表决结果；七、律师发表有关此次大会的法律意见；八、会议主持人宣布大会结束。2015年度股东大会会议文件之一2015年度董事会报告各位股东：2015年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将董事会2015年主要工作和2016年工作安排报告如下：一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2015年，公司面对国内外经济环境严峻复杂，经济下行压力不断加大，国内经济增长不断放缓的严峻挑战，坚定推行战略转型，顺应互联网和电子商务大发展的潮流，积极利用信息技术和金融工具，着手多项战略布局与合资合作，努力开创新的盈利模式和营销渠道。公司以混合所有制为基础，积极与民营资本、创新企业合资合作；以互联互动高新技术为融合，拓展线上营销渠道；以金融资本为支撑，通过筹建融资租赁公司，非公开发行等多种渠道打通资金血脉，按照既定目标搭建公司战略发展平台。面对政策变化、产能过剩、市场萎缩的局面，2015年，公司上下众志成城、凝心聚力、砥砺前行，实现了扭亏为盈。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、扩大整车销售规模，在汽车租赁、汽车文化产业园及构建汽车云平台方面取得突破汽车销售领域。公司的汽车销售品牌涵盖了华晨品牌旗下的金杯、中华、华颂等，拥有12家4S店、8家直营店和56家二、三级网络共76家销售和服务网络，积累了大量客户资源。年内，公司开展各种瘦身计划、渠道下沉、承包经营、整车资源运作以及加强费用控制等措施，销量和盈利水平都有一定的……[点击查看原文][查看历史公告]

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