公告日期：2016-06-08

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—35号上海申华控股股份有限公司关于子公司为华晨集团提供反担保暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：被担保人名称：华晨汽车集团控股有限公司。反担保人名称：上海申华风电新能源有限公司本次反担保金额及已实际为其提供的担保余额:反担保金额为不超过3亿元，担保余额为0元。对外担保逾期的累计数量：无。一、 反担保情况概述（一）、经公司第十届董事会第四次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过3亿元债务融资工具，包括但不限于短期融资券、中期票据等银行间债券市场相关产品。同时，董事会及股东大会同意授权公司管理层全权处理本次发行相关事宜。根据公司业务规划，公司拟于近期向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元债务融资工具，同时，由公司控股股东华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）提供担保，公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司向华晨集团提供反担保，具体情况如下：1、发行方案（1）、发行规模：不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）。（2）、发行产品：包括但不限于短期融资券、中期票据等银行间债券市场相关产品。（3）、发行期限：单笔短期融资券发行期限不超过一年、单笔中期票据发行期限不超过五年，公司本次申请发行的产品在注册额度有效期内一次或分次发行。（4）、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券或中期票据按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。（5）、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。（6）、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。（7）、增信方式：华晨汽车集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。2、反担保方案（1）、反担保方：上海申华风电新能源有限公司（2）、被反担保方：华晨汽车集团控股有限公司（3）、反担保范围：与华晨汽车集团控股有限公司为公司提供担保的范围一致（4）、反担保期限：与担保合同期间一致。3、授权事宜提请公司股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的反担保事宜，包括但不限于签署、修改、报送、执行与本次发行相关的反担保协议、合同和文件等。鉴于华晨集团为公司的控股股东及实际控制人，根据《上市规则》及《公司章程》，本次担保构成关联交易，关联董事祁玉民、王世平、雷小阳、池冶在董事表决时应回避表决。（二）、公司第十届董事会第十九次临时会议于2016年6月7日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，关联董事祁玉民、王世平、池冶、雷小阳先生回避表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述议案，并授权公司管理层办理相关事宜。根据《上市规则》及《公司章程》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表独立意见：公司本次向控股股东华晨集团提供反担保的原因是由于控股股东向公司融资提供担保，该项担保不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；同意公司为控股股东华晨集团提供反担保暨关联交易的议案，并同意将本议案提交公司2015年度股东大会审议。公司审计委员会对本议案进行了审核，并发表审核意见：公司本次向控股股东华晨集团提供反担保的原因是由于控股股东向公司融资提供担保，关联交易方式公正、公平；本次关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。二、 被担保人基本情况关联方：华晨汽车集团控股有限公司企业类型：有限责任公司企业住所：沈阳市大东区东望街39号注册资本：人民币8亿元法定代表人：祁玉民主要经营：国有资产经营、受托……[点击查看原文][查看历史公告]

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