公告日期：2015-12-30

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—77号上海申华控股股份有限公司关于向东昌汽投进行增资的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、关联交易内容：公司拟按持股比例对联营企业上海东昌汽车投资有限公司增资8386万元。2、除本次增资外，过去12个月内，本公司未与东昌汽投发生关联交易。一、 关联交易概述1、经2014年第一次临时股东大会审议通过，公司曾于2014年12月将持有的上海葆和汽车投资有限公司（简称“葆和投资”）50%股权向上海东昌汽车投资有限公司（简称“东昌汽投”）进行增资。增资完成后，东昌汽投股权结构变更为：上海东昌投资发展有限公司(简称“东昌投资”)持有东昌汽投51.22%股权，上海东昌广告有限公司（简称“东昌广告”）持有东昌汽投25.23%股权，公司持有东昌汽投23.55%股权。东昌汽投目前注册资本为13,081万元，资本公积为50,162万元。为持续改善东昌汽投资产及负债结构，经三方股东协商，拟对东昌汽投做如下增资：（1）、东昌投资及东昌广告以持有的天津东昌汽车贸易有限公司(简称“天津东昌”)、丽水东昌汽车销售服务有限公司（简称“丽水东昌”）全部股权（两家公司均为东昌投资持股99%、东昌广告持股1%）根据评估价格合计1.065亿元作价向东昌汽投进行增资。增资完成后，东昌汽投注册资本将由13,081万元增至13,940万元，资本公积将由50,162万元增至59,953万元，东昌投资、东昌广告及申华控股将分别持有东昌汽投54.16%、23.74%及22.10%的股权。（2）、东昌投资、东昌广告及申华控股按新的持股比例，以货币方式对东昌汽投进行同比增资，其中东昌投资增资20,553万元，东昌广告增资9,009万元，申华控股增资8,386万元。增资完成后，三方持股比例不变，东昌汽投注册资本将由13,940万元增至51,888万元。2、公司第十届董事会第十一次临时会议于2015年12月29日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，1名董事回避表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，回避表决董事以外的其余董事全票通过了上述增资事宜，并授权公司管理层签署相关协议并具体实施。3、鉴于公司董事翟锋先生同时担任东昌汽投董事，根据《上市规则》及《公司章程》，本次交易构成关联交易，关联董事翟锋先生已回避表决。除本次增资外，过去12个月内，本公司未与东昌汽投发生关联交易。本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准。二、 东昌投资及东昌广告用于增资的资产基本情况企业名称：丽水东昌汽车销售服务有限公司企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）企业住所：丽水市莲都区岩泉汽车市场二期2号地块法定代表人：丁建祖注册资本：1000万元经营范围：许可经营项目：捷豹、路虎品牌汽车销售；机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维修）（道路运输经营许可证有效至2020年9月4日。一般经营项目：汽车配件、汽车检测设备、汽车饰品的销售，二手车经销、展示展览服务，代理申请各项机动车登记业务及以上业务咨询。）股权结构：东昌投资持有99%股权，东昌广告持有1%股权。财务情况：截至2015年1月31日，丽水东昌账面资产总额为9192.38万元，负债总额为8428.48万元，净资产为763.9万元。评估情况：根据北京中同华资产评估有限公司对丽水东昌截至2015年1月31日的股东权益价值出具的中同华沪评报字（2015）第083号评估报告，丽水东昌净资产评估值为5230万元。企业名称：天津东昌汽车贸易有限公司企业类型：有限责任公司企业住所：天津市西青经济开发区大寺高新技术产业园区储源道10号法定代表人：丁建祖注册资本：1000万元经营范围：汽车配件、汽车检测设备批发兼零售；展览展示服务；代办汽务手续、汽车装具的销售；汽车零部件及配件制造；汽车租赁；机动车维修服务；旧机动车交易服务；汽车销售及租赁的咨询服务。股权结构：东昌投资持有99%股权，东昌广告持有1%股权。财务情况：截至2015……[点击查看原文][查看历史公告]

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