公告日期：2015-11-11

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-078债券代码：122058 债券简称：10豫园债债券代码：122263 债券简称：12豫园01上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于2015年11月10日召开。会议由董事长徐晓亮主持，董事会全体董事出席了会议，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：《关于公司投资收购日本星野Resort Tomamu公司100%股权的议案》为拓展公司的产业投资，公司根据发展战略，一直积极寻找旅游、商业方面的投资机会。经前期的调研和筹划论证，公司拟以183.58亿日元（以2015年11月9日的汇率折合人民币约为9.47亿元,）的价格收购日本星野ResortTomamu公司的100%股权，最终的受让价格将根据日本星野Resort Tomamu公司交割资产负债表进行计算调整。日本星野Resort Tomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村。该度假村内有酒店757间房（另有710间房未使用）、25道滑雪场（最长雪道4,200米）、18洞高尔夫球场等设施。星野ResortTomamu公司100%股权，目前分别由荷兰基金Matakite B.V.(持股80%)和星野Resort公司(持股20%)持有。经公司董事会审议，董事会同意公司以下事项：1. 授权公司与卖方将于11月11日签署约束性的买卖合同，并支付约18.36亿日元（以2015年11月9日的汇率折合人民币约为0.947亿元）的定金。卖方保证提供的资料及信息的正确性和目前标的公司业务的合法性。同意公司将支付的定金委托第三方托管代理人托管，期限为交割后3个月。2. 授权公司聘请专业中介机构对标的项目进行审计、评估工作以及深入研究分析工作，并出具相应的审计、评估报告。3. 在完成审计、评估工作后，如果审计评估的结果与前期尽调过程中卖方提供的资料，以及日本星野ResortTomamu公司公开的信息无重大差异，公司将依据专业中介机构出具的审计、评估报告再次提请董事会审议本次收购事宜，如经董事会审议通过，公司将支付余款，并进行股权交割。需要特别说明的是，在11月11日正式签约支付定金后，如果由于我方原因项目未能按时履行交割的话，定金无法返还，将作为违约金支付给卖方。表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公司章程（2015年6月）修订》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。有关详细对外投资情况，请详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2015-079）。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。特此公告。上海豫园旅游商城股份有限公司2015年11月11日报备文件公司第八届董事会第二十一次会议决议[点击查看原文][查看历史公告]

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