公告日期：2015-11-19

证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-131甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月4日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年第九次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月4日 14点召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月4日至2015年12月4日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下1 属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保 √的议案甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全2 √资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》已经第八届董事会第四十二次会议审议通过：公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路桥支行申请综合授信3,000万元（大写人民币叁仟万元整），台州刚泰黄金饰品有限公司为公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司的全资下属公司。公司为该项综合授信提供连带责任担保。相关公告于2015年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》已经第八届董事会第四十三次会议审议通过：公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。相关公告于2015年11月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：1、23、 对中小投资者单独计票的议案：1、2三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投……[点击查看原文][查看历史公告]

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