公告日期：2017-05-18

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第二十五次股东大会（2016年年会）文 件 资 料二一七年五月二十六日股东大会会议须知各位股东：为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东要求在大会上发言的，请于会前至大会秘书处填写“股东发言登记表”备案，并按所登记顺序编号依次发言。六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时请先报告自己的姓名或者名称、所持的股份数额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。七、公司董事会聘请上海市诚至信律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。八、为保持会场安静和整洁，请将手机调至振动模式，会场内请勿吸烟。上海绿庭投资控股集团股份有限公司第二十五次股东大会会议材料目 录1、《第二十五次股东大会（2016年年会）会议程序》（4）2、《2016年度董事会工作报告》（5）3、《2016年度独立董事工作报告》（11）4、《2016年度监事会工作报告》（16）5、《2016年度财务决算报告》（19）6、《2016年度利润分配预案》（28）7、《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》（29）8、《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》（30）9、《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》（31）10、《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》（32）11、《关于授权处置可供出售金融资产的议案》（33）12、《关于授权购买理财产品的议案》（34）13、《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》（35）13、《2016年年度报告》（36）上海绿庭投资控股集团股份有限公司第二十五次股东大会会议材料第二十五次股东大会（2016年年会）会议程序一、报告股东大会出席情况二、宣布股东大会正式开始三、2016年度董事会工作报告四、2016年度独立董事工作报告五、2016年度监事会工作报告六、介绍有关议案七、股东（或股东代表）发言与提问八、对股东大会各项议案进行表决1、《2016年度董事会工作报告》2、《2016年度独立董事工作报告》3、《2016年度监事会工作报告》4、《2016年度财务决算报告》5、《2016年度利润分配预案》6、《关于2016年度审计机构审计费用和聘用2017年度审计机构的议案》7、《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》8、《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》9、《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》10、《关于授权处置可供出售金融资产的议案》11、《关于授权购买理财产品的议案》12、《关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程的议案》13、《2016年年度报告》九、宣布现场会议表决结果十、宣布现场会议结束十一、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果上海绿庭投资控股集团股份有限公司第二十五次股东大会会议材料2016年度董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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