公告日期：2015-11-14

证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—059哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。会议于2015年11月13日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议由董事刘芳先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：一、 审议通过《关于出售部分资产及负债的议案》具体内容见公司《关于出售部分资产及负债的公告》（编号：2015-061）同意：9票，反对：0票，弃权：0票。二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票。特此公告哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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