公告日期：2016-04-12

三安光电股份有限公司二一六年第二次临时股东大会会议资料2016年4月21日三安光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2016年4月21日下午2:30二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合三、网络投票时间：2016年4月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00四、现场召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室五、主持人：董事长（一）会议主持人宣布现场会议开始；（二）会议审议的议案；1、审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款提供连带责任担保的议案；2、审议修改《公司章程》部分条款的议案；3、审议公司全资子公司厦门三安集成电路有限公司对外投资的议案；4、审议选举任凯先生担任公司第八届董事会董事职务的议案；5、审议选举余峰先生担任公司第八届监事会监事职务的议案。（三）股东发言；（四）选举现场会议监票人、记票人；（五）宣布现场会议到会情况；（六）现场会议对议案进行表决；（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；（九）主持人宣读会议表决结果；（十）律师宣读法律意见书；（十一）主持人宣布会议结束。一、审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款提供连带责任担保的议案各位股东及授权代表：福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）持有厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）98.61%股份，三安电子为本公司第一大股东，三安集团为本公司实际控股股东。鉴于，国家开发基金有限公司（以下简称“国开基金”）就支持公司全资子公司福建晶安光电有限公司（以下简称“福建晶安”）发展与三安集团达成一致意见，主要内容为：国开基金出资总额2亿元增资三安集团，增资后占三安集团股权比例为7.58%；增资完成后，该2亿元资金将直接用于投资福建晶安项目建设，三安集团每年支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益,三安电子将于2028年3月16日前分期分批受让国开基金该部分股权。三安电子受让国开基金该部分股权期限及金额如下： 序列 受让交割日 受让对价1 2020年3月16日 1,500万元2 2021年3月16日 1,500万元3 2022年3月16日 1,500万元4 2023年3月16日 2,000万元5 2024年3月16日 2,000万元6 2025年3月16日 2,500万元7 2026年3月16日 2,500万元8 2027年3月16日 3,000万元9 2028年3月16日 3,500万元本公司将为三安集团每年支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益和三安电子到期受让国开基金增资三安集团股权款2亿元提供连带责任担保。鉴于本公司为三安电子到期受让国开基金增资三安集团股权款2亿元提供连带责任担保，三安集团作为三安电子第一大股东，实际为本公司控股股东。三安集团为该笔2亿元提供了连带责任反担保，并出具了《反担保函》，主要内容为：若因三安电子到期无法受让国开基金增资款，而我公司向国开基金承担了连带担保责任，三安集团保证“在我公司承担连带担保责任后三个工作日内，三安集团将向……[点击查看原文][查看历史公告]

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