公告日期：2017-06-09

1证券代码： 600723 股票简称： 首商股份 编号： 临 2017-015北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2017 年 5 月 27 日以书面、邮件方式发出，于 2017 年 6 月 8 日下午在公司第二会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《 关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 同意对董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：一、战略委员会组成人员傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、何平，傅跃红为主任委员。二、审计委员会组成人员鲍恩斯、李飞、何平、张跃进、石磊，鲍恩斯为主任委员。三、提名委员会组成人员李飞、鲍恩斯、何平、张跃进、李源光，李飞为主任委员。四、薪酬与考核委员会组成人员何平、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进，何平为主任委员。特此公告。北京首商集团股份有限公司董事会2017 年 6 月 8 日[点击查看原文][查看历史公告]

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