公告日期：2017-05-19

证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2017-012北京首商集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月8日 14点 00分召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月8日至2017年6月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告 √4 公司2016年度利润分配预案 √5 公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要 √6 公司2016年度独立董事述职报告 √7 公司关于2017年度日常关联交易的议案 √8 公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公 √司续签《金融服务协议》的议案9 公司关于聘任会计师事务所的议案 √累积投票议案10.00 关于调整董事会成员的议案-董事选举 应选董事（1）人10.01 石磊 √11.00 关于调整董事会成员的议案-独立董事选举 应选独立董事（1）人11.01 何平 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述第 1-9项议案已经第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。第10、11项议案经第八届董事会第四次临时会议审议通过。相关公告……[点击查看原文][查看历史公告]

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