股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2014-027 江苏索普化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 其中议题一——“关于继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过 1.2 亿元银行借款提供担保的议案”未能通过； 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1. 江苏索普化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2014 年 8 月 26 日（星期二）14:00，地点为公司二楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 26 日9:30~11:30，13:00~15:00。 2. 出席会议的股东和代理人共计 25 名，所持有表决权的股份总数 141,342,628 股，占公司有表决权股份总数的 46.13%。股东出席会议的情况具体如下： 出席会议的股东和代理人人数 25 其中：现场股东和代理人数 5 网络投票股东人数 20 出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股） 141,342,628 其中：现场投票所代表股份数 138,185,300 网络投票股东持股数 3,157,328 占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.13 其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例 45.10 网络投票股东持股占股份总数的比例 1.03 3. 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡宗贵先生主持。 4. 公司董事、监事出席情况：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。 二、提案审议情况 经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下： 其中，议题一、三需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议题一为关联担保事项，关联股东——江苏索普（集团）有限公司回避表决。议题一由于同意票为65.63%，没有达到规定的比例，该议案未获通过。 三、律师见证情况 江苏汇典律师事务所律师翁文、强强见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司 2014 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；本次临时股东大会通过的决议合法有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 2014 年 8 月 26 日

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