公告日期：2016-01-29

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2016-011新疆友好（集团）股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年2月2日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。公司于2016年1月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下：重要内容提示：股东大会召开日期：2016年2月2日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：第八届董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年2月2日 11点00分召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年2月2日至2016年2月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于变更公司经营范围的议案 √2 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √3 公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案 √公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责4 √任公司拟续签《建设项目委托代建合同》的议案公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责5 √任公司拟续签《商品房代销合同书》的议案累积投票议案6.00 关于增补公司非独立董事的议案 应选董事（2）人6.01 非独立董事候选人：吕伟顺 √6.02 非独立董事候选人：肖会明 √7.00 关于增补公司监事的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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