公告日期：2016-05-07

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-022债券代码：122113 债券简称：11新钢债新余钢铁股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司已于2016年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月9日 14点00分召开地点：江西省新余市冶金路1号公司第三会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月9日 至2016年5月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、 会议出席对象：(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600782 新钢股份 2016/5/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员三、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型议案名称号 A股股东非累积投票议案1 2015年度董事会工作报告 √2 2015年度监事会工作报告 √3 独立董事2015年度述职报告 √4 2015年度报告及摘要 √5 2015年度财务决算报告 √6 2015年度利润分配预案 √7 关于2015年度日常性关联交易执行情况暨2016√年度日常性关联交易的议案8 关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构√的议案9 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √10 关于董事调整的议案 √11 关于独立董事调整的议案 √12 关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有√限责任公司100%股权的议案（一）各议案已披露的时间和披露媒体公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议分别通过以上议案，并于2016年4月19日在上海证券交易所网站和上海证券报上披露。（二）特别决议议案：无（三）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案十二全部进行中小投资者单……[点击查看原文][查看历史公告]

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