600787:中储股份关于召开2015年年度股东大会的再次通知

苏各

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公告日期：2016-04-09

证券代码：600787 证券简称：中储股份公告编号：临2016-030号中储发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的再次通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年4月12日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年3月16日发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年4月12日 9点 30分召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月12日至2016年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序议案名称号 A股股东非累积投票议案1 董事会报告 √2 中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告 √3 监事会2015年工作报告 √4 中储发展股份有限公司2015年年度报告 √5 中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告 √6 中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案 √7 关于2015年度审计费用支付标准的议案 √8 关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案 √9 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的 √议案10 关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案 √11 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已经公司七届九次董事会审议通过，第3项议案已经公司监事会七届五次会议审议通过，具体内容于2016年3月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露……[点击查看原文][查看历史公告]

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