公告日期：2016-04-02

中储发展股份有限公司2015年年度股东大会文件董事会秘书处2016年4月12日目 录一、董事会报告………………………………………………………(2)二、中储发展股份有限公司2015年度独立董事述职报告………(17)三、监事会2015年工作报告………………………………………(25)四、中储发展股份有限公司2015年年度报告……………………(27)五、中储发展股份有限公司2015年度财务决算报告 ……… (28)六、中储发展股份有限公司2015年度利润分配预案 ………… (31)七、关于2015年度审计费用支付标准的议案……………………(33)八、关于续聘2016年度财务报告及内控审计机构的议案……（34）九、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 (35)十、关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案 ……(36)十一、关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案 …………(37)中储发展股份有限公司2015年年度股东大会文件之一董事会报告一、管理层讨论与分析2015年是公司全面深化改革、稳增长、调结构的关键一年。面对经济波动与结构调整带来的多重挑战和压力，公司积极应变，在体制改革、资本运作、国际化经营、风险防控等方面均取得了较大进展。1、创新供应链物流、物流地产稳步推进本年度，公司实现营业总收入177.54亿元，同比减少37.23亿元，下降17.33%；发生营业成本171.13亿元，同比减少35.16亿元，下降17.04%；实现利润总额9.10亿元，同比增加1.73亿元，增长23.52%；净利润6.61亿元，同比增加1.03亿元，增长18.50%；货物吞吐量累计达到3,632万吨，同比下降12.25 %。2015年，我国部分行业产能过剩问题仍然突出，且伴随经济下行，产能利用率进一步下降，产能过剩行业有扩展之势。煤炭、钢铁等产品产量明显下降。在这种背景下，公司积极推进钢铁商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势，延伸业务链条，实现供应链管理。本年度，公司实现物流业务收入254,330.77万元，同比下降13.05 %。其中，仓储业务收入42,287.16万元，同比增长8.82 %；进出库收入50,944.91万元，同比下降7.73%；配送业务收入44,699.90万元，同比下降5.98%，完成配送运输总量934.88万吨，同比下降20.11%；国际货运代理收入81,498.02万元，同比下降29.93%，完成货运代理量1,814.39万吨，同比下降46.05 %；集装箱业务收入7,410.78万元，同比增长11.90%；现货市场收入21,973.55万元，同比增长26.49%。物流贸易业务收入1,493,552.09万元，同比下降18.81%。本年度，公司继续压缩整顿动产监管业务，动产监管收入4,020.65万元，同比下降52.71%。公司本着缩量避险的原则，严格控制审批，同时采取了诸如首次出质公司总部派员核库、上收合同文本、增加总部对单证的审核等具体措施，寻求从源头上控制业务风险。本年度，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司完成了南仓部分土地交储工作，南仓一期（一标段）项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目主体结构封顶；物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、郑州物联网、天津陆路港、洛阳孟津等项目已完成土地摘牌，上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨江等在建物流基地建设有序推进。2、非公开发行暨引进战略投资者工作顺利完成经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH12（HK）Limited，系GlobalLogisticPropertiesLimited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。本次发行新增股份已于2015年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，募集资金总额为1,992,239,7……[点击查看原文][查看历史公告]

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