公告日期：2015-12-09

凤凰光学股份有限公司Phenix Optical Company Limited2015年第四次临时股东大会会议资料(证券代码：600071)2015年12月15日凤凰光学股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议资料目录一、会议议程二、会议须知三、会议议案四、表决票凤凰光学股份有限公司2015年第四次临时股东大会议程会议名称 凤凰光学股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议召开方式 现场 网络 会议召集人 公司董事会会议时间 现场会议时间：2015年12月15日13：30网络会议时间：2015年12月14日下午15:00至2015年12月15日下午15:00期间的任意时间。会议地点 凤凰光学股份有限公司四楼会议室会议主持人 刘翔董事长 会议法律见证 国浩律师集团（上海）事务所一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况二、宣读会议须知现 三、推选监票人和计票人四、审议议案：场 1、审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》2、审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》会 3、审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》4、审议《关于的议案》议 5、审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》议 6、审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》7、审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司程 签署附条件生效的股份认购协议的议案》8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》9、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》10、审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》五、现场股东及股东代表提问六、现场会议议案表决七、宣布现场表决结果八、见证律师宣读法律意见书九、董事在会议记录及决议上签字十、宣布现场会议结束凤凰光学股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。一、会议的组织方式1、会议由公司董事会依法召集。2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。3、本次会议的出席人员为2015年12月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高……[点击查看原文][查看历史公告]

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