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公告日期:2016-04-30
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:2016-015江苏悦达投资股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2016年4月29日(二) 股东大会召开的地点:公司总部10楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 199,180,2963、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 23.41(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事周亚来主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人,出席1人,王连春、祁广亚、潘万渠、王晨澜、杨玉晴、王佩萍因公务未出席;2、公司在任监事3人,出席0人,陈春华、刘亚、曾玮因公务未出席;3、董事会秘书葛俊兰出席;总裁解子胜、副总裁王咏柳因公务未列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称:《2015年度董事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 199,180,296 100 0 0 0 02、议案名称:《2015年度监事会工作报告》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 199,180,296 100 0 0 0 03、议案名称:《2015年年度报告》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 199,180,296 100 0 0 0 04、议案名称:《关于2015年度财务决算的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%)A股 1……[点击查看原文][查看历史公告]
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