公告日期：2015-12-12

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-092山东天业恒基股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：征集投票权的起止时间：自2015年12月24日至2015年12月25日（8:30-17:00）征集人对所有表决事项的表决意见:同意征集人未持有公司股票根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》（简称“《管理办法》”）的有关规定, 公司独立董事刘国芳作为征集人，就公司于2015年12月28日召开的2015年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人刘国芳先生现任公司独立董事，基本情况如下：刘国芳，中国，1967年生，管理学博士，中国上市公司市值管理研究中心副主任，2014年6月起开始担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。征集人刘国芳先生未持有公司股票。刘国芳先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。且其与主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。刘国芳先生作为公司的独立董事，现场出席了公司于2015年12月11日召开的第八届董事会第二十次临时会议，并且对《关于审议及其摘要的议案》、《关于审议的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案投了赞成票。二、本次股东大会的基本情况关于公司2015年第四次临时股东大会召开的基本情况，详见公司2015年12月12日于上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》公开披露的《山东天业恒基股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。三、征集方案征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《天业股份公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：（一）征集对象：截止2015年12月23日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有A股股东。（二）征集时间：2015年12月24日至2015年12月25日（8:30-17:00）。（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。（四）征集程序和步骤第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件之独立董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：1、委托投票股东为法人/机构股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、法定代表人/委派代表身份证复印件、授权委托书原件、法人/机构股东账户卡复印件；法人/机构股东按本条规定的所有文件应由法定代表人/委派代表逐页签字并加盖股东单位公章；2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2208室收件人：王威邮政编码：250102电话：0531-86171188传真……[点击查看原文][查看历史公告]

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