公告日期：2015-11-21

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2015-035华北制药股份有限公司关于子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司以增资的方式引进战略投资者实施股权合作的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示1、拟增资公司：华北制药金坦生物技术股份有限公司。2、引进战略投资者：国科戎安生物科技(北京)有限公司。3、本次增资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。4、本次增资事宜经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并授权公司董事长及管理层签订合资合作协议等相关法律文件并具体实施，本次增资事宜无需经股东大会审议。一、增资事项概述华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司“十三五”规划确定的重点转型发展方向，将进一步丰富生物制药品种，做大做强生物技术产业。结合生物制药行业现状，公司拟以子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）为平台，引进战略投资者国科戎安生物科技(北京)有限公司（以下简称“国科戎安”），由其以无形资产（专有技术）及股权投资评估作价增资金坦公司。（一）增资标的公司及各方介绍1、金坦公司企业类型：股份有限公司（非上市）注册地址：石家庄市高新技术开发区天山大街106号注册资本：人民币16,398.9152万元法定代表人：马东杰经营范围：包括研究、开发生物制品、生物技术产品、医药产品；生产、销售疫苗；生产小容量注射剂；技术开发、服务、咨询等。股权情况：公司持股98%，华北制药集团先泰药业有限公司持股2%。截止2014年末，金坦公司经审计的总资产40,402.18万元，净资产24,687.25万元，资产负债率38.9%。2014年实现营业收入19,390 万元，实现利润总额4,662万元。2、国科戎安企业类型：有限公司注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼6层3单元注册资本：人民币5,000万元法定代表人：高锦平经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。截止2014年末，国科戎安总资产 3670.67万元，净资产3614.76万元，资产负债率1.52%（二）价值评估经公司、金坦公司和国科戎安（以下简称“各方”）同意，选聘北京中企华资产评估有限责任公司分别对金坦公司的股东全部权益及国科戎安拟出资无形资产（专有技术）及股权权益进行了资产评估，评估基准日为2015年6月30日。1、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《国科戎安生物科技(北京)有限公司拟以专有技术向华北制药金坦生物技术股份有限公司增资涉及的华北制药金坦生物技术股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告（中企华评报字(2015)第3997号）》，截至2015年6月30日，金坦公司股东全部权益的评估值为32,177.59万元人民币。2、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《国科戎安生物科技(北京)有限公司无形资产出资项目涉及的专利、专有技术评估报告（中企华评报字(2015)第1283号）》，截至2015年6月30日，国科戎安拟出资的基因工程细菌疫苗专有技术、铟-博电子靶向治疗肿瘤药物、动物基因工程细菌疫苗、细胞免疫治疗肿瘤技术等研发中的专有技术，以及持有国科丹蓝生物科技（北京）有限公司10%的股权评估值共计28,534.84万元。（三）增资方案1、各方一致同意，以评估值为依据进行增资，共同确认国科戎安以无形资产（专有技术）转让和股权投资转让的方式，以人民币28,534.84万元的价格注入金坦公司，实现对金坦公司的增资。2、金坦公司注册资本金为16,398.92万元人民币，评估价为32,177.59万元人民币，评估溢价，各方确认并同意：（1）国科戎安以无形资产（专有技术）转让和股权投资转让的方式对金坦公司增资，认购其股份，认购价为人民币28,534.84万元，其中14,542.43万元进入金坦公司注册资本金，剩余13,992.41万元进入资本公积金。（2）增资完成后，新公司注册资本为人民币30……[点击查看原文][查看历史公告]

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