公告日期：2017-03-31

证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-031西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2017年3月29日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年3月19日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《2016年年度报告全文及年度报告摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过《2016年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（五）审议通过《2016年度利润分配预案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 3,310,294.84元，实现母公司报表净利润-10,796,355.37元。2016年度，母公司年初未分配利润为-274,230,932.90元，年末可供分配的利润为-285,027,288.27元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对本议案出具意见：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司《2016年度利润分配预案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（六）审议通过《独立董事2016年度述职报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。（七）审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（八）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2017年4月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月19日。具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-033号公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年3月31日[点击查看原文][查看历史公告]

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